Trước xu thế hội nhập kinh tế thế giới, hoạt động ngân hàng không những chịu
áp lực về kinh tế mà còn chịu áp lực ngày càng gia tăng của các tội phạm liên quan
đến hoạt động ngân hàng, trong đó có tội phạm rửa tiền. Ngoài việc phải đối phó với
các khoản tiền bất hợp pháp được tẩy rửa trong nước, hiện nay hệ thống ngân hàng
Việt Nam đang phải đối phó với nguy cơ từ các tổ chức tội phạm quốc tế sử dụng Việt
Nam như nơi rửa tiền của các hoạt động bất hợp pháp.
Với những hạn chế vốn có trong hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam,
ngành ngân hàng cần phải nhanh chóng có những giải pháp để đương đầu với vấn nạn
rửa tiền và thực hiện phòng, chống rửa tiền có hiệu quả cao nhất. Đó cũng là lý do
nhóm chọn đề tài: “Rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam”. Kết cấu gồm 3
chương:
Chương 1: Khái quát về rửa tiền rửa tiền và phòng chống rửa tiền.
Chương 2 : Thực trạng về “rửa tiền” và phòng, chống “rửa tiền” ở Việt Nam
Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị
